As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
Vallisney observou que este sequestro do bens dos investigados não seria eficiente, uma vez que os valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações de lavagem por dinheiro. Por isso, mandou prender o auditor e este advogado.
No documento, eles citam indÃcios de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa que atua a partir de 2006 e de que movimentou, somente neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.
As ordens por prisãeste contra este auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria de que os 2 estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes tais como corrupçãeste, lavagem do dinheiro e organizaçãeste criminosa’.
O Itaú nãeste possui e nãeste teve qualquer ingerência na condução do tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio DE respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
As investigações mostraram que dois grupos participavam do esquema: 1 em São Paulo e outro em BrasÃlia. O núcleo do Sãeste Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo de BrasÃlia é José Ricardo da Silva, que ocupava este cargo por conselheiro do Carf.
A Procuradoria sustenta qual mesmo após a deflagração da Zelotes, em marçeste por 2015, ‘os lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja de modo a viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante dos serviçESTES, o Bank Boston’.
Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos de ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia Muito mais recente foi recebida através Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e de outros nove investigados ‘usando este propósito de assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude que teria alcançado meio bilhãeste por reais.
Os dois se tornaram ré especialmenteus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal por BrasÃlia aceitou kléber leite patrÃcia amorim denúncia do Ministé especialmenterio Público
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Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram que ‘os valores pagos pelo contribuinte ao Emprego por Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio de companhias laranjas’.
“Infere-se Destes autos de que o grupo teve atuação intensa e proveitosa no cometimento de crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando os serviços da União e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou este juiz Vallisney.
A lista do denunciados inclui o entãeste diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, contudo nãeste tem representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituição financeira durante o perÃodo de tramitaçãeste Destes recursos pelo tribunal administrativo.
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